Comment fonctionne une escroquerie Pump and Dump?

Table des matières
Développer

  • Les bases d’une pompe et d’un vidage
  • Un exemple de pompe et de vidage
  • La ligne de fond

Une escroquerie à la pompe et au vidage est l’acte illégal d’un investisseur ou d’un groupe d’investisseurs faisant la promotion d’une action qu’ils détiennent et la vendant une fois que le cours de l’action a augmenté suite à la montée en flèche de l’intérêt résultant de l’approbation. Ici, nous examinons de plus près le fonctionnement des systèmes de pompage et de vidage et comment les éviter.

Points clés à retenir

  • Pump-and-dump est un système qui tente d’augmenter le prix d’une action grâce à des recommandations basées sur des déclarations fausses, trompeuses ou très exagérées.
  • Les moyens de communication privilégiés pour les traders impliqués dans le pump-and-dump sont les plateformes de médias sociaux ou les applications de messagerie anonymisées comme Telegram et Discord.
  • Les promoteurs du système commenceront alors à coordonner les rumeurs, la désinformation ou le battage médiatique afin d’augmenter artificiellement l’intérêt pour le titre, faisant grimper son prix.
  • Ensuite, une fois que le prix de l’action a été suffisamment augmenté par des marques sans méfiance, les promoteurs vendent alors l’action à des prix élevés.

Les bases d’une pompe et d’un vidage

Les programmes de pompage et de vidage se faisaient traditionnellement par appel à froid. Mais avec l’avènement d’Internet, cette pratique illégale est devenue encore plus répandue. Les fraudeurs publient des messages en ligne incitant les investisseurs à acheter rapidement une action, en prétendant détenir des informations privilégiées selon lesquelles un développement entraînera une hausse du prix de l’action. Une fois que les acheteurs interviennent, les auteurs vendent leurs actions, ce qui fait chuter le prix de manière spectaculaire. Les nouveaux investisseurs perdent alors leur argent.

Ces systèmes ciblent généralement les actions de micro et de petite capitalisation, car ce sont les plus faciles à manipuler. En raison du faible flottement de ces types d’actions, il ne faut pas beaucoup de nouveaux acheteurs pour pousser un stock plus haut.

L’action est généralement présentée comme un «conseil chaud» ou «la prochaine grande chose» avec les détails d’une annonce de nouvelles à venir qui «enverra l’action à travers le toit». Les détails de chaque escroquerie de pompe et de vidage ont tendance à être différents, mais le schéma se résume toujours à un principe de base: changer l’ micro-capitalisation qui sont négociées de gré à gré. Ces entreprises ont tendance à être très illiquides et peuvent avoir des fluctuations de prix brusques lorsque le volume augmente. Le groupe à l’origine de l’arnaque augmente la demande et le volume des transactions sur le titre et ce nouvel afflux d’investisseurs entraîne une forte hausse de son prix. Une fois la hausse des prix formulée, le groupe vendra sa position pour réaliser un gain important à court terme.

Un exemple de pompe et de vidage

Pendant les mois d’été du stock ci-dessous, un système de pompage et de vidage a été lancé en utilisant une arnaque «faux numéro». Un message a été laissé sur les répondeurs des victimes qui parlaient d’une info-bulle chaude et a été construit de manière à ce que la victime pense que le message était un accident.

Comme le montre le graphique ci-dessus, le prix est passé d’environ 0,30 USD à près de 1,00 USD, soit une augmentation de plus de 200% en une semaine. Cette augmentation drastique a été observée avec une augmentation tout aussi importante du volume. L’action avait connu un volume de négociation quotidien moyen avant l’augmentation des prix de moins de 250 000, mais pendant l’escroquerie, l’action a échangé jusqu’à près d’un million d’actions sur un certain nombre de jours de bourse. Les investisseurs sans méfiance auraient acheté dans le stock à environ 1,00 $. Comme vu ci-dessus, il est tombé à environ 0,20 $, une baisse de valeur de 80% pour ces investisseurs malheureux.



Les systèmes de pump-and-dump ciblent généralement les actions de micro et petites capitalisations ou de nouvelles classes d’actifs comme les crypto-monnaies qui sont relativement illiquides et donc plus faciles à manipuler.

La ligne de fond

Gardez toujours à l’esprit cette mise en garde concernant l’investissement: «Si c’est trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas». Si quelqu’un que vous ne connaissez pas vous donne un conseil boursier, arrêtez-vous et réfléchissez aux raisons pour lesquelles il serait si disposé à vous donner de telles informations. Ne pensez pas que vous pouvez faire un retour sur investissement important et rapide, car il est peu probable que cela se produise. Il est également essentiel que vous fassiez vos propres recherches sur tout investissement. Cela devrait vous aider à éviter d’être dupé par de telles escroqueries à la pompe et au vidage.