CANAFE
Qu’est-ce que CANAFE?
CANAFE est un acronyme pour le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, l’unité du renseignement financier qui surveille les transactions monétaires afin d’identifier et de prévenir les activités illégales comme le blanchiment d’argent et le financement d’organisations terroristes. Le centre relève du ministre des Finances, qui à son tour est responsable devant le Parlement. CANAFE a son siège social à Ottawa et des bureaux à Montréal, Toronto et Vancouver.
Sarah Paquet est la directrice et chef de la direction de CANAFE. Pour l’exercice budgétaire 2019-2020, l’agence prévoyait de dépenser 53 millions de dollars canadiens et d’employer 367 équivalents temps plein.
Points clés à retenir
- CANAFE surveille les transactions financières afin d’identifier et de prévenir le blanchiment d’argent, le financement d’activités terroristes et d’autres activités illégales.
- La cellule de renseignement financier examine plus de 25 millions de rapports de transactions chaque année.
- Au cours de la période de référence 2018-2019, il a révélé 2 276 cas de renseignements exploitables à l’appui d’enquêtes sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Comment fonctionne CANAFE
CANAFE a été fondé en 2000. Il surveille les déclarations d’opérations financières pour déceler tout comportement suspect et pour protéger l’intégrité et la sécurité des transactions financières du Canada. Dans le cadre de ses opérations, il collecte des données personnelles d’individus et d’organisations. Les tâches de l’agence comprennent:
- Réception des rapports de transactions financières
- Protéger les informations sous son contrôle
- Découvrir les schémas de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
- Se conformer à toutes les réglementations pertinentes, telles que la Loi sur la protection des renseignements personnels
- Fournir au public des informations issues de ses conclusions
CANAFE fonctionne séparément des autres autorités juridiques, mais est autorisé à partager avec elles les renseignements qu’il découvre. Par exemple, si CANAFE identifie un criminel financier (ou un suspect), les organismes d’application de la loi devraient être avisés afin de détenir ou d’arrêter l’individu. CANAFE relève du ministre des Finances du Canada et a été créé dans le cadre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
En tant que membre d’une organisation gouvernementale, CANAFE doit rendre compte de ses constatations conformément à la Loi sur l’accès à l’information, qui exige que l’information gouvernementale soit accessible au public.
Depuis 2002, CANAFE est membre du Groupe Egmont d’unités de renseignement financier, un réseau mondial d’organisations d’analyse financière qui collaborent pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à l’échelle internationale.6 Parmi les autres membres éminents du Groupe Egmont figurent le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) aux États-Unis et la National Crime Agency (NCA) au Royaume-Uni
2 276
Le nombre de divulgations de renseignements financiers exploitables par CANAFE au cours de la période de déclaration 2018-2019.
Considérations spéciales pour CANAFE
Puisque CANAFE recueille les données personnelles des particuliers, il est tenu de se conformer aux règlements de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada, qui précise que les renseignements personnels ne peuvent être utilisés qu’en relation avec les fins pour lesquelles ils ont été recueillis. De plus, les individus ont le droit d’accéder à leurs propres informations et d’apporter les corrections nécessaires. CANAFE doit protéger ces renseignements personnels contre toute divulgation non autorisée.
Les vérifications effectuées en 2013 et 2009 par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) ont révélé que CANAFE a recueilli des renseignements non pertinents pour ses initiatives.À la suite de la vérification de 2009, CANAFE s’est engagé à réduire au minimum les renseignements qu’il détenait. L’audit ultérieur de 2013 a révélé que cette réduction ne s’était pas produite. Le CPVP et d’autres critiques se sont prononcés contre cette accumulation inutile d’informations, faisant pression sur CANAFE pour qu’il adopte des solutions plus rapides pour réduire les données qu’il recueille et conserve.dix