Transport frauduleux
Qu’est-ce que le transfert frauduleux?
Le transfert frauduleux est le transfert illégal ou injuste de propriété à une autre partie via un syndic de faillite. Un type, appelé «fraude réelle», vise à différer, entraver ou frauder les créanciers, ou à mettre ces biens hors de la portée d’un créancier en prévision ou pendant une procédure de faillite, conformément à la loi uniforme sur les transferts frauduleux (UFTA). et le Code fédéral de la faillite. Le transfert frauduleux peut s’appliquer à de petites sommes d’argent – par exemple, dans le cas où une personne a vendu tous ses biens pour une somme d’argent insignifiante à un conjoint, un parent, un partenaire commercial ou un ami. L’autre type de transfert frauduleux, la «fraude déguisée», se produit lorsque les créanciers reçoivent moins que ce à quoi ils ont droit en vertu de la loi.
Le transport frauduleux relève du droit civil et non du droit pénal en général. Si le transfert de propriété est jugé frauduleux, un tribunal peut exiger de la personne qui détient les biens (la personne à qui le transfert a été effectué) de remettre les biens, ou une valeur monétaire équivalente, au créancier.
Le transfert frauduleux est également appelé transfert frauduleux.
Explication du moyen de transport frauduleux
Il existe deux types de transfert frauduleux: la fraude réelle et la fraude constructive. Selon 11 USC Section 548, la fraude réelle se produit lorsqu’un débiteur fait volontairement un don ou se débarrasse d’un bien dans le cadre d’un programme de protection des actifs. La période de rétrospective est d’un an avant le dépôt de la requête en faillite. L’intention de frauder doit être prouvée pour qu’un défendeur soit reconnu coupable, mais généralement, certaines actions sont interprétées comme une intention, comme la création de sociétés écrans, la tentative de conserver le contrôle des biens transférés ou le transfert d’actifs à une personne avec laquelle le défendeur a une relation ou un accord tacite.
Il y a fraude constructive si un débiteur reçoit moins que la « valeur raisonnablement équivalente » pour un bien qu’il transfère au profit des créanciers et si le débiteur « était insolvable à la date à laquelle ce transfert a été effectué ou cette obligation a été contractée, ou est devenu insolvable en tant que résultat d’un tel transfert ou obligation », déclare l’article 548 du Code de la faillite. La «valeur raisonnablement équivalente» fait souvent l’objet de différends entre débiteur et créanciers, mais cette partie de la loi est conçue pour permettre aux créanciers de récupérer des montants compensatoires dans la masse de la faillite. Contrairement à la fraude réelle, aucune conclusion concernant l’intention du débiteur n’est nécessaire.