Papiers paradisiaques
Quels sont les papiers du paradis?
Les Paradise Papers sont 13,4 millions de fichiers divulgués et 1,4 téraoctet de données provenant de fournisseurs de services offshore et de registres d’entreprises obtenus par le journal allemand Süddeutsche Zeitung. Ils révèlent les intérêts et les activités offshore des politiciens, des dirigeants mondiaux et des célébrités et l’ingénierie fiscale de plus de 100 sociétés multinationales couvrant plus de 65 ans. Cette fuite est importante car si des actes répréhensibles sont découverts et exposés, ces personnes de haut niveau pourraient être contraintes de quitter leurs fonctions et / ou dépossédées de leurs pouvoirs.
Points clés à retenir
- Les Paradise Papers sont 13,4 millions de documents divulgués et 1,4 téraoctet de données divulguées sur les activités offshore des dirigeants nationaux, des particuliers fortunés et des entreprises.
- La fuite provient du cabinet d’avocats offshore bermudien Appleby.
- Les documents divulgués comprennent des accords de prêt, des états financiers, des courriels et autres.
- Le journal allemand Süddeutsche Zeitung a obtenu les fichiers et les a ensuite remis au Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), qui les a ensuite partagés avec d’autres médias.
Comprendre les Paradise Papers
Plus de la moitié des dossiers concernaient des accords de prêt, des états financiers, des courriels, des actes de fiducie et d’autres documents d’un seul cabinet d’avocats offshore basé aux Bermudes nommé Appleby. Les Paradise Papers comprennent également un demi-million de documents d’Asiaciti, basée à Singapour, et 6 millions de documents provenant de registres de sociétés dans 19 juridictions secrètes.
Glencore PLC ( GLCNF ), le plus grand négociant en matières premières au monde et l’un des plus gros clients d’Appleby, se révèle avoir détourné des millions de dollars à travers les paradis fiscaux. Glencore a également effectué des swaps de devises de plus de 25 milliards de dollars et a accordé un prêt de 45 milliards de dollars au milliardaire israélien Dan Gertler, un ami proche du président de la République démocratique du Congo, en échange de l’aide de Gertler pour obtenir les approbations du gouvernement du pays.
Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) ainsi que 95 partenaires médias sur six continents ont exploré les fichiers avant de publier des articles à leur sujet le 5 novembre 2017. Plus de détails ont depuis été révélés et sont toujours en développement.
Parmi les autres conclusions notables, citons les investissements dans Facebook ( FB ) et Twitter ( TWTR ) liés à des entreprises appartenant au gouvernement russe, l’investissement du secrétaire au Commerce Wilbur Ross dans une entreprise de transport maritime liée au président russe Vladimir Poutine et l’investissement privé de 13 millions de dollars de la reine Elizabeth II dans fonds aux îles Caïmans et aux Bermudes.
Panama Papers contre Paradise Papers
Les Panama Papers, qui ont inventé la plus grande fuite de données, sont 11,5 millions de fichiers divulgués et 2,6 téraoctets de données provenant du cabinet juridique panaméen offshore Mossack Fonseca. Comme les Paradise Papers, la Süddeutsche Zeitung a obtenu les fichiers et les a fournis à l’ICIJ, qui les a ensuite partagés avec d’autres partenaires médiatiques, comme la BBC.
Les Panama Papers ont révélé que les riches – y compris 12 dirigeants nationaux, 131 politiciens et autres – exploitaient des paradis fiscaux offshore. Le président russe Vladimir Poutine est à la tête du peloton, qui a placé l’argent des banques d’État russes sur des comptes offshore.
2 milliards de dollars
La somme d’argent liée à Vladimir Poutine dans les Panama Papers.
Bien que davantage de documents aient été divulgués avec Paradise, il seau par rapport au Panama en termes de téraoctets de données divulguées. Cependant, les Paradise Papers étaient beaucoup plus complexes, selon Gerard Ryle, qui supervise les journalistes de l’ICIJ.
L’utilisation de comptes offshore n’est pas illégale et il existe de nombreuses raisons valables de les utiliser. Cependant, la corruption existe et ces fuites pourraient mettre en évidence le détournement de fonds, le blanchiment d’argent et d’autres transactions illégales.