Les Panama Papers: ce que vous devez savoir
Quels sont les Panama Papers?
Les Panama Papers font référence aux 11,5 millions de documents confidentiels cryptés divulgués qui appartenaient au cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca. Les documents ont été publiés le 3 avril 2016 par le journal allemand Süddeutsche Zeitung (SZ), les surnommant les « Panama Papers ».
Le document expose le réseau de plus de 214 000 paradis fiscaux impliquant des personnes et des entités de 200 pays différents. Un effort d’équipe d’un an de la part de SZ et du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a permis de déchiffrer les fichiers cryptés avant que les révélations ne soient rendues publiques.
Fait rapide
La base de données du cabinet d’avocats offshore Mossack Fonseca aurait divulgué 11,5 millions de documents confidentiels.
Comprendre les Panama Papers
Les Panama Papers sont des documents qui contiennent des informations financières personnelles sur un certain nombre de riches particuliers et de fonctionnaires qui étaient auparavant tenus secrets. Parmi les personnes nommées dans la fuite, il y avait une douzaine de dirigeants mondiaux actuels ou anciens, 128 autres fonctionnaires, des politiciens et des centaines de célébrités, de gens d’affaires et d’autres personnes riches.
Les entités commerciales offshore sont légales en général et la plupart des documents ne montrent aucun comportement inapproprié ou illégal. Mais certaines des sociétés écrans créées par Mossack Fonseca ont été révélées par des journalistes comme ayant été utilisées à des fins illégales, notamment la fraude, l’évasion fiscale et l’évitement des sanctions internationales.
Documents divulgués par une source anonyme
En 2015, la Süddeutsche Zeitung (SZ) a été contactée par une source anonyme se faisant appeler «John Doe», qui a proposé de divulguer les documents. Doe n’a demandé aucune compensation financière en retour, selon la SZ. Le volume total de données s’élève à environ 2,76 téraoctets, ce qui en fait la plus grande fuite de données de l’histoire. Les données portent sur la période allant des années 1970 au printemps 2016.
Au départ, seuls certains noms d’hommes politiques, de fonctionnaires, d’hommes d’affaires et d’autres personnes impliquées ont été révélés. L’une des conséquences immédiates des révélations a été la démission, le 4 avril 2016, du Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson. Le 9 mai, toutes les 214 488 entités offshore citées dans les Panama Papers ont pu être consultées via une base de données sur le site Web du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).
Points clés à retenir
- Les Panama Papers constituaient une fuite massive de fichiers financiers de la base de données de Mossack Fonseca, le quatrième plus grand cabinet d’avocats offshore au monde.
- Les documents ont été divulgués de manière anonyme au journal allemand Süddeutsche Zeitung (SZ), qui les a rendus publics le 3 avril 2016.
- Les dossiers, qui remontent aux années 1970, ont révélé un réseau de 214 000 paradis fiscaux impliquant des personnes riches, des fonctionnaires et des entités de 200 pays.
- SZ a qualifié les documents de « Panama Papers » parce que la source anonyme qui a divulgué les documents l’a fait depuis le Panama.
- La plupart des documents ne montraient aucune action illégale, mais certaines des sociétés écrans créées par Mossack Fonseca avaient été utilisées à des fins de fraude, d’évasion fiscale ou pour éviter les sanctions internationales.
La source du nom « Panama Papers »
Le groupe de documents a été appelé « Panama Papers » en raison du pays d’où ils ont été divulgués. Cependant, le gouvernement du Panama a enregistré de fortes objections contre le nom, car il semble mettre un blâme ou une association négative sur le pays lui-même, malgré son manque d’implication dans les actions de Mossack Fonseca. Néanmoins, le surnom a persisté, bien que certains médias qui ont couvert l’histoire se soient référés aux «Papiers de Mossack Fonseca».