18 avril 2021 12:42

Spoofy

Qui est Spoofy?

Spoofy est un trader mystérieux qui serait impliqué dans la manipulation des échanges de crypto-monnaie. Spoofy est nommé d’après le spoofing, une stratégie considérée comme illégale dans les échanges d’actions.

Points clés à retenir

  • Spoofy est le nom donné à un trader inconnu qui, en 2017, était soupçonné de manipuler les prix sur la plateforme de trading Bitfinex.
  • Le nom «Spoofy» a été attribué à ce trader inconnu sur la base d’une de ses stratégies de prédilection: le spoofing.
  • L’usurpation d’identité est une forme de manipulation du marché dans laquelle un commerçant place un ou plusieurs ordres très visibles mais n’a pas l’intention de les conserver.

Comprendre Spoofy

En 2017, un trader (ou un groupe de traders) était soupçonné de manipuler les prix sur la plateforme de trading Bitfinex. Le nom «Spoofy» a été attribué à ce trader inconnu sur la base d’une de ses stratégies de prédilection: le spoofing. L’usurpation d’identité est une forme de manipulation de marché dans laquelle un commerçant passe un ou plusieurs ordres très visibles mais n’a pas l’intention de les conserver (les ordres ne sont pas considérés comme de bonne foi). Alors que l’ordre d’usurpation du trader est toujours actif (ou peu de temps après son annulation), un deuxième ordre est placé du type opposé.

Par exemple, un investisseur passe un ordre d’achat important, uniquement pour l’annuler et passer un ordre de vente. L’ordre d’achat fait monter le prix de la crypto-monnaie, tandis que l’ordre de vente profite du prix plus élevé. L’ordre d’achat frauduleux permettait au trader d’exécuter la transaction de vente à un meilleur prix que si l’ordre d’achat frauduleux n’avait pas été placé. Pour Spoofy, cette stratégie fonctionne car le trader peut passer des ordres d’achat et de vente importants (généralement pour des bitcoins d’une valeur de plusieurs millions de dollars).

Il a également été suggéré que Spoofy a été impliqué dans le commerce de lavage. Cela implique de faire des transactions compensatoires, ce qui donne aux autres traders l’impression qu’un marché vaut la peine d’entrer. Une fois que les commerçants sont attirés sur le marché, Spoofy peut alors revenir à la négociation frauduleuse.



Les marchés boursiers considèrent l’usurpation d’identité et les opérations de lavage comme illégales. Cependant, le trading de crypto-monnaie n’est pas réglementé par des organisations telles que la Securities and Exchange Commission (SEC), il est donc plus sensible à ce type de stratégie de trading et offre moins d’options de recours.

Spoofy s’est spécifiquement concentré sur la plate-forme Bitfinex car il s’agissait d’une bourse où ils pouvaient effectuer des transactions plus importantes que tout autre investisseur. C’était, en bref, un échange où Spoofy serait la plus grosse baleine. Alors que d’autres commerçants pourraient essayer de contrer les transactions de Spoofy, cela nécessiterait un grand nombre de bitcoins. Déposer des milliers de bitcoins dans un seul échange est très risqué, car l’échange pourrait échouer et laisser le commerçant sans accès à un portefeuille numérique.

Considérations particulières

L’achat et la vente d’une cryptomonnaie ont certaines des caractéristiques du commerce des devises officielles, telles que le dollar américain, le yen japonais et l’euro. Les plateformes de trading utilisent une structure de cotation et de prix dans laquelle le prix d’une crypto-monnaie est répertorié comme une comparaison avec une autre devise, telle que le dollar américain. C’est ce qu’on appelle une paire de devises.

Les plates-formes affichent également la capitalisation boursière, les cotations des prix les plus élevés et les plus bas du jour et l’offre. Contrairement à la négociation d’une monnaie non numérique, cependant, le marché des crypto-monnaies n’est pas aussi liquide et les transactions peuvent ne pas être exécutées aussi rapidement. Cela peut créer de la volatilité et rendre le marché des crypto-monnaies mûr pour la manipulation.

Les personnes qui possèdent un grand nombre de Bitcoin, d’ baleines ». En effet, ils peuvent avoir un impact démesuré sur la tarification des crypto-monnaies. Les baleines peuvent favoriser des échanges particuliers, souvent parce qu’elles comprennent mieux les mécanismes sous-jacents que les petits investisseurs et sont mieux placées pour exploiter les faiblesses dans le traitement des commandes.